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　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)四屆三次會(huì)議于2003年10月20日在本公司福州總部16層會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事李筱妍因公請(qǐng)假，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人張玲女士主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)全體到會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以舉手表決方式逐項(xiàng)通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2003年第三季度報(bào)告》。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于投資成立福建省森龍林業(yè)發(fā)展有限公司的議案》，并對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)投資行為對(duì)公司的發(fā)展意義重大，有利于公司從全局上協(xié)調(diào)營(yíng)林投資行為，促進(jìn)公司營(yíng)林產(chǎn)業(yè)的投資決策效率，降低投資成本，為實(shí)現(xiàn)公司原料均衡穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。該關(guān)聯(lián)交易符合法律程序，操作過(guò)程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公平、公 正、公開的原則，維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的行為。
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況自查報(bào)告的議案》。
　　特此公告
　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　二○○三年十月二十日