本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
佛山華新包裝股份有限（下稱“公司”）第三屆董事會(huì)2005年第六次會(huì)議于2005年11月28日在佛山市季華五路經(jīng)華大廈20樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2005年11月14日以書面和傳真方式發(fā)給各董事，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9名，實(shí)到8名。公司監(jiān)事會(huì)成員及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議，公司董事徐新民先生因公出差請(qǐng)假。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王奇先生主持，審議并通過以下決議：
一、以 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，通過關(guān)于補(bǔ)選童來(lái)明先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案；
二、以 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，通過關(guān)于公司董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員變更的議案。
特此公告。
佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月二十八日
