北京市國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（貴公司）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱(chēng)"《股東大會(huì)規(guī)則》"）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下稱(chēng)"《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》"）及貴公司章程的有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席貴公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱(chēng)"本次股東大會(huì)"），并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)；本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次股東大會(huì)之目的使用，本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本所律師根據(jù)《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序經(jīng)合理查驗(yàn)，本次股東大會(huì)是由貴公司董事會(huì)根據(jù)2007年9月25日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決定召集的。貴公司董事會(huì)已于2007年9月26日在《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議暨召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》；貴公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開(kāi)前15日以公告方式通知全體股東。上述公告載明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，以及有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦法、公司聯(lián)系地址及聯(lián)系人等事項(xiàng)。同時(shí)，公告中列明了本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)，并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容與本次會(huì)議通知一致，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定。二、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)由貴公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決定召集并發(fā)布公告通知，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。根據(jù)股東簽名及股東出具的授權(quán)委托書(shū)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東的委托代理人共4人，代表股份總數(shù)34,744,158股，占貴公司股份總數(shù)的43.34%；經(jīng)合理查驗(yàn)，上述股東及股東的委托代理人參加會(huì)議的資格合法有效；除貴公司股東及委托代理人外，其他出席會(huì)議的人員為貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及貴公司律師。經(jīng)合理查驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定。三、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果經(jīng)合理查驗(yàn)，本次股東大會(huì)審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列出的三項(xiàng)議案，出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人沒(méi)有提出新的議案；出席本次股東大會(huì)的股東及股東的委托代理人就列入本次股東大會(huì)通知中的議案進(jìn)行了審議：1、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司92.73%股權(quán)的議案》；2、審議通過(guò)《關(guān)于新建年處理30萬(wàn)噸造紙黑液資源綜合利用項(xiàng)目的議案》；3、審議通過(guò)《關(guān)于李國(guó)民先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)的議案》。經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)的表決方式以記名方式進(jìn)行，并就表決情況當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布了表決結(jié)果。會(huì)議記錄由出席本次股東大會(huì)的貴公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議主持人簽署。會(huì)議決議由出席本次股東大會(huì)的貴公司董事簽署。本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合法律法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司章程的規(guī)定，合法有效。四、結(jié)論意見(jiàn)綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均合法有效。本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式三份。北京市國(guó)楓律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人 張利國(guó) 律師經(jīng)辦律師 朱 明 律師鄭 超 律師2007年10月15日
