2013年10月1日，美卓公司特別股東大會在赫爾辛基舉行。會議批準公司董事會提交的拆分計劃，決定將美卓公司拆分為兩個獨立公司。美卓制漿造紙和電力分部將組建新公司維美德;礦山與建筑，自動化分部則繼續(xù)在美卓旗下運營。特別董事會還批準了拆分后的維美德公司章程、董事會人員組成與薪酬、公司審計機構(gòu)及相關(guān)費用，同時授權(quán)維美德董事購買公司股票，并明確了與之有關(guān)的問題。特別股東大會所做決定的有效日期預(yù)計將至拆分完成注冊日，即2013年12月31日為止。同一天，新董事會成員也將正式履新。
批準拆分計劃
特別董事會批準將美卓拆分為兩個獨立公司的計劃。按照該計劃，美卓所有與制漿造紙和電力有關(guān)的資產(chǎn)負債均轉(zhuǎn)入拆分后新成立的維美德公司。美卓礦山與建筑，自動化分部則繼續(xù)留在美卓。拆分后，維美德將成為一個獨立上市公司。拆分完成注冊日預(yù)定為2013年12月31日。
作為拆分計劃的一部分，特別股東大會批準了維美德公司章程，并決定將維美德公司相應(yīng)的股值從美卓總股值中拆分，即除去維美德 100,000,000歐元的股值后，美卓剩余股值為140,982,843.80歐元。扣除部分用于維美德公司的運作。
維美德公司董事會組成
根據(jù)建議，特別董事會確認維美德公司正副董事長及其他5位董事會成員。Jukka Viinanen 和Mikael von Frenchkell 分別擔(dān)任正副董事長。其它5位董事會成員分別是：Erkki Pehu-Lehtonen、Pia Rudengren、Friederike Helfer、Pekka Lundmark 以及Rogério Ziviani。董事任期至下次年度股東大會為止。Jukka Viinaen、Mikael von Frenckell、Erkki Pehu – Lehtonen 以及 Pia Rudengren在美卓公司董事會的任職將于拆分登記完畢時終止。
維美德公司審計機構(gòu)及付費
專業(yè)化公共審計公司永安(Ernst & Young)被選為維美德公司的審計機構(gòu)。其應(yīng)得費用將按照審計委員會審核通過的發(fā)票額計算。審計師的任職期限至年度股東大會為止。
美卓董事會成員根據(jù)建議，特別股東大會批準了美卓公司正副董事長及其他三位新當(dāng)選的董事會成員。正副董事長分別由 Mikael Lilius 和 Christer Gardell 擔(dān)任。另外，Ozey K. Horton, Jr 及 Eeva Sipilä 留任董事會成員。新成員則包括：Wilson Nélio Brumer、Lars Josefsson 以及Nina Kopola。
維美德董事會授權(quán)購買維美德股票
特別股東大會授權(quán)維美德公司董事會決定維美德股票購買事宜。該授權(quán)允許維美德董事會成員最多可購買1000萬股維美德股票，這些股票只能以公司自由資產(chǎn)且以交易日的公開價購買。除非另有規(guī)定，股票可按股東所持股權(quán)比例購買。
該授權(quán)有效日至2014年6月30日。
維美德董事會授權(quán)股票發(fā)行，并給予其它授權(quán)。
特別股東大會授權(quán)維美德董事會發(fā)行股票。董事會獲授權(quán)最多發(fā)行1500萬股新股，并最多可轉(zhuǎn)讓維美德公司現(xiàn)有股份中的1000萬股。
該授權(quán)有效日至2014年6月30日。
