|
近幾年，在全國(guó)多地都發(fā)生過(guò)借造林“吸金”的大案，內(nèi)蒙古的“萬(wàn)里大造林”和北京“億霖”，就是其中的典型案例。在濟(jì)南，也曾發(fā)生一起借造林制造的吸金騙局：該騙局以山東匯森科技有限公司(原濟(jì)南匯森科技發(fā)展有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯森公司)名義，利用高息誘惑向社會(huì)公眾吸收資金，先后在濟(jì)南、濟(jì)寧、臨沂等地吸收400余人投資該公司的托管造林項(xiàng)目，非法吸收公眾資金2300余萬(wàn)元。后因無(wú)法兌現(xiàn)承諾收益，且無(wú)法歸還本金，騙局才逐漸被揭開(kāi)。
近日，涉及此案的3名主犯在濟(jì)南受審，法院一審判決，3人均被判處有期徒刑并處罰金。另外，該案的涉案贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害人。
2005年，濟(jì)南出現(xiàn)一家名叫濟(jì)南匯森科技發(fā)展有限公司的企業(yè)，出資人冀某、李某，分別擔(dān)任董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，崔某擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為種子、樹(shù)苗種植技術(shù)的開(kāi)發(fā);林業(yè)信息及技術(shù)咨詢(xún);批發(fā)、零售速生豐產(chǎn)林、楊樹(shù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)。2006年，該企業(yè)“升級(jí)”為山東匯森科技有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)大為計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);造林苗木、經(jīng)濟(jì)林苗木、城鎮(zhèn)綠化苗木、花卉銷(xiāo)售;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún);電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售。
最初在許多人眼中，該公司不僅僅是一家企業(yè)，還是一棵“搖錢(qián)樹(shù)”：在日常經(jīng)營(yíng)之外，公司通過(guò)推介會(huì)、傳單等多種途徑對(duì)外宣傳，許諾支付給林木投資者9%至23%年息回報(bào)，并給予介紹人高額提成，不少投資者聞聽(tīng)投資造林可以獲得如此豐厚的利潤(rùn)，紛紛上門(mén)咨詢(xún)。
市民王某、趙某等多位市民就證實(shí)，他們通過(guò)朋友介紹、參加推介會(huì)、發(fā)布會(huì)等方式，得知匯森公司經(jīng)營(yíng)托管造林項(xiàng)目，即由客戶(hù)以合同方式購(gòu)買(mǎi)林木，再以合同的方式委托匯森公司進(jìn)行管護(hù)。匯森公司稱(chēng)該項(xiàng)目投資期限短但回報(bào)率高，并承諾給購(gòu)買(mǎi)林地的客戶(hù)年保底回報(bào)率13%以上。聽(tīng)信許諾后，這些市民分別與匯森公司簽訂商品用材林轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、商品用材林土地租用協(xié)議書(shū)、商品用材林管護(hù)協(xié)議書(shū)、商品用材林回購(gòu)協(xié)議書(shū)等合同，從匯森公司購(gòu)買(mǎi)林木。
但令眾多期盼獲得高額回報(bào)的投資者吃驚的是，隨后不久，所謂的“匯森造林”就出現(xiàn)資金鏈斷裂的情況，不僅許諾的高息回報(bào)無(wú)從談起，本金也無(wú)法拿回，原先的“搖錢(qián)樹(shù)”美夢(mèng)，最終變成黃粱一夢(mèng)。
請(qǐng)君入甕造林高息美夢(mèng)，終變“黃粱一夢(mèng)”東窗事發(fā)3名主犯相繼被警方控制
2010年6月，公安人員接相關(guān)被害人報(bào)案后，對(duì)匯森公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?011年9月，冀某、李某、崔某相繼到公安機(jī)關(guān)投案，供述了相關(guān)公司非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。后李某在取保候?qū)徠陂g逃走，其后，公安人員根據(jù)線(xiàn)索在浙江海寧將李某抓獲。
日前，該案在市中區(qū)法院開(kāi)庭審理，公訴機(jī)關(guān)指控，2005年至2007年期間，匯森公司未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)的方式，通過(guò)推介會(huì)、傳單等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，許諾支付給林木投資者9%至23%的年息回報(bào)并給予介紹人高額提成，與投資人簽訂商品用材林土地租用協(xié)議書(shū)、商品用材林轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、商品用材林管護(hù)協(xié)議書(shū)、商品用材林回購(gòu)協(xié)議書(shū)等合同，以每畝(組)約3500元至6500元不等的價(jià)格銷(xiāo)售，向社會(huì)公眾吸收資金，先后在濟(jì)南、濟(jì)寧、臨沂等地吸收424人投資該公司的托管造林項(xiàng)目，非法吸收公眾資金共計(jì)2300余萬(wàn)元。匯森公司將上述款項(xiàng)主要用于支付承包經(jīng)營(yíng)林地、開(kāi)辦分公司、工資及經(jīng)營(yíng)辦公等相關(guān)費(fèi)用。現(xiàn)無(wú)法兌現(xiàn)承諾收益，無(wú)法歸還本金。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，涉事的冀某、李某、崔某等三人，作為公司經(jīng)營(yíng)期間直接負(fù)責(zé)的主管人員，均應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
員工作證帶客戶(hù)參觀(guān)基地，暗示能“發(fā)財(cái)”
法庭上，有匯森公司昔日的員工作證稱(chēng)：匯森公司所經(jīng)營(yíng)的托管造林項(xiàng)目，其實(shí)就是介紹客戶(hù)到公司購(gòu)買(mǎi)地上種植的樹(shù)木，等到期砍伐后，公司以高價(jià)回收樹(shù)木，使客戶(hù)從中獲取高額利潤(rùn)。為此，公司經(jīng)常召開(kāi)發(fā)布會(huì)進(jìn)行對(duì)外宣傳，或?qū)蛻?hù)進(jìn)行培訓(xùn)，“暗示”客戶(hù)能夠從中獲益，并有專(zhuān)人帶領(lǐng)客戶(hù)到公司基地參觀(guān)，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)林地可通過(guò)現(xiàn)金付款或者通過(guò)貸款支付，公司以畝或組為單位對(duì)外銷(xiāo)售林木。
還有員工透露，當(dāng)時(shí)匯森公司的收入包括轉(zhuǎn)讓林權(quán)收入、借款、間伐或砍伐林木收入等收入，支出包括租賃基地、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備及車(chē)輛、房屋租金、開(kāi)辦分公司、工資、提成及福利、基地管理、宣傳廣告、日常辦公、購(gòu)買(mǎi)荒山等費(fèi)用。匯森公司分別在濟(jì)寧、臨沂、聊城三地開(kāi)辦了分公司。匯森公司按銷(xiāo)售業(yè)績(jī)發(fā)放工資，每銷(xiāo)售一畝，業(yè)務(wù)員可提成400元，主管、經(jīng)理提成150元，部長(zhǎng)提成300元。2007年，匯森公司無(wú)資金運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致大批客戶(hù)的投資無(wú)法收回。
法院一審仨主犯獲刑，贓款繼續(xù)追繳
市中區(qū)法院審理認(rèn)為，濟(jì)南匯森科技發(fā)展有限公司、山東匯森科技發(fā)展有限公司違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大。由于兩家單位在案發(fā)前均已被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，依法均不應(yīng)再予以追訴。被告人冀某、李某、崔某作為匯森公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪均成立。而李某在非法吸收公眾存款之外，還單獨(dú)犯有信用卡詐騙罪，也應(yīng)被追究相關(guān)責(zé)任。
近日，法院對(duì)此案作出一審判決，冀某犯非法吸收公眾存款罪，獲刑4年，并處罰金10萬(wàn)元。李某犯非法吸收公眾存款罪及信用卡詐騙罪，數(shù)罪并罰，獲刑7年零9個(gè)月，并處罰金13萬(wàn)元。崔某犯非法吸收公眾存款罪，獲刑3年零6個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。另外，該案的涉案贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害人。
|
