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大批假承兌票流入市場(chǎng) 面額高達(dá)1億元
 
http://m.introtointernetmarketing.com  2019-07-15 華印軟包裝

  導(dǎo)語(yǔ):隨著承兌匯票不斷普及,有不法分子打起了假承兌匯票的主意。近期,中鐵二局發(fā)布公告,票據(jù)市場(chǎng)上出現(xiàn)興業(yè)銀行長(zhǎng)春前進(jìn)大街支行以中鐵二局集團(tuán)有限公司名義出具的電子商業(yè)承兌匯票,全是假票,面額已經(jīng)高達(dá)1億之多。企業(yè)碰到千萬(wàn)別收!

  以中鐵二局為名的假承兌匯票流出,金額高達(dá)1億之多!

  近期,中鐵二局發(fā)布公告,票據(jù)市場(chǎng)上出現(xiàn)興業(yè)銀行長(zhǎng)春前進(jìn)大街支行以中鐵二局集團(tuán)有限公司名義出具的電子商業(yè)承兌匯票。興業(yè)銀行長(zhǎng)春前進(jìn)大街支行不是中鐵二局集團(tuán)有限公司的合作銀行,該商業(yè)承兌匯票不是中鐵二局集團(tuán)有限公司出具。

  目前中鐵二局已經(jīng)確認(rèn),此批興業(yè)銀行長(zhǎng)春前進(jìn)大街支行開出來(lái)的全是假票,局總部已經(jīng)報(bào)經(jīng)偵,現(xiàn)在干警正在趕往長(zhǎng)春。據(jù)相關(guān)公告及不完全統(tǒng)計(jì),目前市場(chǎng)上流通的假中鐵二局商票面額已經(jīng)高達(dá)1億之多。

  在電子承兌匯票時(shí)代,一般認(rèn)為票據(jù)不會(huì)出現(xiàn)假的問(wèn)題,但是只要是系統(tǒng),就會(huì)出現(xiàn)紕漏。過(guò)往電子承兌匯票占比低,電子承兌匯票偽造也將少。目前電子承兌匯票已是主流,面臨的偽造風(fēng)險(xiǎn)必然上升,很多騙子利用這些漏洞進(jìn)行詐騙。

  結(jié)合近期的假電票的事件,可以總結(jié)為以下幾種假票:

  1、通過(guò)騙取工商注冊(cè)資料,將自身包裝偽造成央企開商票

  1)詐騙犯通過(guò)偽造或不法(內(nèi)外勾結(jié))騙取央企的:營(yíng)業(yè)執(zhí)照+法人簽字+公章!

  2)通過(guò)偽造的材料在某地工商、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門將企業(yè)偽造成目標(biāo)央企控股子公司;

  3)大量開立該子公司的商票,從而在市場(chǎng)以央企貿(mào)易兜售此商票!

  案例:河南中建跨貿(mào)偽造中建一局控股子公司案!

  2、通過(guò)騙取開戶資料,直接通過(guò)系統(tǒng)開目標(biāo)公司商票

  1)詐騙犯通過(guò)偽造或不法(內(nèi)外勾結(jié))騙取開戶資料所需的央企照片或者復(fù)印件,偽造假章、假原件去開戶;

  2)內(nèi)外勾結(jié)原件開戶,集團(tuán)不知情;

  3)通過(guò)開好的企業(yè)戶+網(wǎng)銀,大肆開立該央企的電子商票

  案例:中建二局在興業(yè)銀行長(zhǎng)春前進(jìn)大街支行的不法商票;

  3、通過(guò)系統(tǒng)漏洞開立實(shí)為商票的偽銀票

  1)詐騙犯通過(guò)某些小行的票據(jù)系統(tǒng)漏洞,將開立的商票的付款人名稱惡意寫成某銀行;

  2)將本是票面有誤的商票偽裝成一張銀票,在市場(chǎng)兜售;

  案例:安徽某科技農(nóng)商行的假銀票;

  4、真的非法銀票

  1)詐騙犯通過(guò)獲得銀行開立同業(yè)戶的全套材料,并拿著材料到電票代理接入行開立未直接接入電票系統(tǒng)的銀行同業(yè)戶;

  2)利用部分電票代理接入的審核漏洞、業(yè)務(wù)監(jiān)控漏洞;對(duì)同業(yè)戶開電票無(wú)需總行審批情況下,非法開立真實(shí)的銀票;

  3)在市場(chǎng)上在大肆拋售該電票!

  1個(gè)小妙招,快速鑒別電子商業(yè)承兌匯票真?zhèn)?/strong>

  經(jīng)多方確認(rèn),這張商票是假票,出票人利用ECDS系統(tǒng)的漏洞,開出了仿冒”中鐵十二局集團(tuán)有限公司“的商票,近乎以假亂真,導(dǎo)致持票人遭受嚴(yán)重?fù)p失。

  針對(duì)這種新形勢(shì)的“騙局”,今天給大家分享一個(gè)有效的應(yīng)對(duì)方法,可以利用網(wǎng)銀系統(tǒng)里的“信用兌付記錄”欄目進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)兌付記錄主體與票面主體是否一致。

  【可用網(wǎng)銀】

  暫時(shí)已知工商、建行、農(nóng)行、中信、招商、興業(yè)、杭州、齊魯銀行,具備商票在簽收前查詢出票人和前一手背書人兌付信用記錄功能。

  【使用方法】

  票據(jù)簽收前點(diǎn)擊票據(jù)“引索”到“信用兌付記錄”欄;

  點(diǎn)擊該方格欄后10-15秒,就會(huì)彈屏出該商票的“信用兌付記錄”;

  其中有一欄很重要:出票人的名稱要及時(shí)核對(duì)票面出票人;

  若一致是正常的商票,不一致就要加倍注意了;

  可能是假票,拒絕簽收。!

  本來(lái)承兌匯票已經(jīng)有諸多為人所詬病的地方,現(xiàn)在電子承兌更多坑了,真的讓眾多小微企業(yè)叫苦不迭!唯有擦亮雙眼,謹(jǐn)防中招了。


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