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2008-01-17
中財網 |
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
佳木斯金地造紙股份有限公司二屆四十三次董事會議于2007年12月30日以電話方式通知，2008年1月9日在四川雅安市雅安大酒店會議室召開，應到董事13人，出席9人，董事梁凱授權委托黃兆興，董事帥建倫、賀繼樂、任家華授權委托付燕，董事孫立華授權委托帥雨欣。本公司聘任的律師事務所律師尚方劍、公司部分高管人員列席了本次會議。會議由董事付燕主持。會議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議經認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了調整部分高管人員的議案。
1、選舉付平先生為公司副董事長；該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。
2、免去付平先生公司總經理職務，該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。
3、聘任帥建倫董事長兼任公司總經理；該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。
4、免去孔凡廷先生常務副總經理職務，該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。
5、免去劉廣生先生公司副總經理職務；該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。
6、聘任顧厚偉先生為公司副總經理職務。該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。
二、審議通過了關于佳紙股份公司由佳木斯百惠投資有限公司租賃經營的議案。
鑒于佳紙股份公司當前經營狀況，董事會經與佳木斯百惠有限公司協(xié)商簽訂《租賃經營合同書》。佳紙股份將所屬2#、3#機組、含木片廠、70%的堆放場地、熱電廠、相應配套的堿回收、紙漿、一紙、二紙、紙庫、供應庫的部分、辦公樓一樓、二樓、鐵路專用線等相關配套設施租賃給佳木斯百惠投資有限公司經營管理。合同期內，佳木斯百惠投資有限公司2008年以每噸520元/噸機制紙的價格，2009年和2010年以每噸520元/噸機制紙的價格，按月計算租賃經營費；租賃經營期限為三年（2008年1月5日至2011年1月5日）。同時董事會授權帥建倫與孔凡廷簽訂的投資合作合同因對方違約終止。
此次租賃經營不影響佳紙股份引進在紙業(yè)發(fā)展有優(yōu)勢的企業(yè)重組。
該議案9 票同意，0票反對， 0 票棄權通過。（該議案須提交公司股東大會審議通過）
三、審議通過了公司轉讓部分債權的議案。
截止2007年10月31日，本公司尚有較多的債權沒有索回。針對其中部分帳齡5—10年及以上年限的應收款合計貳億柒仟萬元人民幣（其中，對佳木斯紙業(yè)集團有限公司債權壹億叁仟萬元，對黑龍江華夏造紙有限公司債權陸仟陸佰萬元，以及其他對外債權捌仟萬元）予以轉讓，上述款項均已在以前年度作了相應壞帳計提。
基于佳紙股份目前經營資金極度短缺，無力再自行催收，且量子國際投資控股有限公司已對該等歷史陳欠債權進行必要盡職調查，雙方就此分別簽訂了兩份《債權轉讓協(xié)議書》。
雙方同意，本次所轉讓的債權按總額的10%作為債權轉讓款。
（1）若受讓方依據本協(xié)議最終實現(xiàn)的債權達到（包括本數(shù)）了所轉讓債權總額的10%，則，所收回的超過所轉讓債權總額10%的債權部分，在扣除該部分的催收成本（按比例計算）之后，由轉讓方和受讓方5：5 平均分配。
（2）催收成本包括但不限于訴訟費用、執(zhí)行費用、代理費用、差旅費用，催收成本的核算由轉讓方和受讓方委派財務人員進行最終認定，其中差旅費用但不能高于轉讓方財務制度中差旅費用的標準；
（3）對于超過轉讓方財務制度中差旅費用標準、或者轉讓方財務制度中沒有規(guī)定的催收成本，則由轉讓方和受讓方會同進行專項認定；
（4）無論因訴訟時效及/或債務人無履行能力等任何原因，導致受讓方最終未能實現(xiàn)債權，其間發(fā)生的一切催收成本和費用由受讓方自行承擔，受讓方仍需向轉讓方支付債權轉讓款。
因債權催收的時間性，以及受讓方前期將投入大量人力物力財力進行催收工作，轉讓方同意，
（1）在本債權轉讓協(xié)議生效后90 個工作日內，受讓方向轉讓方支付50 萬債權轉讓款；
（2）在受讓方實現(xiàn)第一筆債權之日起10 個工作日內，受讓方再向轉讓方支付50 萬元債權轉讓款；
（3）剩余轉讓款在本協(xié)議生效之日起2 年內，由受讓方向轉讓方支付完畢。
轉讓方確保本協(xié)議項下所轉讓債權的真實性、準確性及合法性，自愿向受讓方提供本協(xié)議所轉讓債權總額的擔保；但，受讓方不得依據本擔保處置轉讓方的資產。
該議案8 票同意，0 票反對，1 票棄權通過。（該議案須提交公司股東大會審議通過）
四、審議通過了關于不在公司任職的外職董事每月津貼2000元的議案。自2008年1月1日起執(zhí)行。
該議案9 票同意，0 票反對， 0 票棄權通過。（該議案須提交公司股東大會審議通過）會議決定召開公司2008年第二次臨時股東大會。會議事項另行公告。
特此公告。
備查文件：
1、《租賃經營合同書》；
2、2007年11月8日《債權轉讓協(xié)議書》；
3、2008年01月05日《債權轉讓協(xié)議書》；
佳木斯金地造紙股份有限公司
董事會
二○○八年一月九日
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